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이사회
이사회구성(등기이사) 현황
| 의장성명 | 곽수윤 | 이사총수 | 4명 |
|---|
(2023.03.31 기준)
| 구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 대표이사(상근) | 곽수윤 | 2022.03.24 | 3년 | 대표이사 | 가입 |
| 사내이사 | 사내이사(상근) | 박유신 | 2023.03.23 | 3년 | 사내이사 | 가입 |
| 사외이사 | 사외이사(비상근) | 신진기 | 2023.03.24 | 1년 | 사외이사 | 가입 |
| 기타비상무이사 | 기타비상무이사(비상근) | 이상수 | 2022.03.24 | 3년 | 기타비상무이사 | 가입 |
이사회의 주요활동 내역 (2021 ~ 2022)
(2022년)
| 회차 | 개최일자 | 외안내용 | 가결여부 | 사외이사 찬성여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022.01.20 | 인천도화물류센터 신축공사 책임준공확약체결 및 부속서류 제출 승인 | 가결 | 찬성 |
| 2차 | 2022.01.27 | 1안 : 2021년 결산 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 2021년(제 65기) 영업보고서 승인 | ||||
| 3차 | 2022.02.15 | 인천김포고속도로 주식회사 주식매매계약서 및 부속서류 제출 승인 | 가결 | 찬성 |
| 4차 | 2022.02.23 | 1안 : 이사 등과의 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 이사회 규정 개정의 건 | ||||
| 5차 | 2022.02.24 | 1안 : 제65기 정기주주총회 소집 결의 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 2022년 안전보건계획 승인 | ||||
| 3안 : 2022년 기본운영계획 승인 | ||||
| 6차 | 2022.03.17 | 도산501 주상복합 신축사업 관리형토지신탁계약 및 책임준공계약, 금융약정 체결 승인 | 가결 | 찬성 |
| 7차 | 2022.03.30 | 2022년 2분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인 | 가결 | 찬성 |
| 8차 | 2022.04.27 | 장기 CP발행 승인 | 가결 | 찬성 |
| 9차 | 2022.05.10 | 1안 : 2022년 1분기 결산 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 기부금 출연 승인 | ||||
| 3안 : 사내근로복지기금 출연 | ||||
| 10차 | 2022.05.19 | 인천 청라 오피스텔 책임준공 확약서 제출 승인 | 가결 | 찬성 |
| 11차 | 2022.05.24 | 1안 : 산업은행 운영자금(단기한도) 150억원 약정 체결 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 대출약정 및 양도담보계약 체결 승인의 건 | ||||
| 12차 | 2022.05.10 | 1안 : 평택화양 2-1블럭 공동주택 신축공사 책임준공계약체결 및 부속서류 제출 승인 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 평택화양 4블럭 공동주택 신축공사 책임준공계약체결 및 부속서류 제출 승인 | ||||
| 3안 : 수원 원천 오피스텔 신축공사 책임준공계약 체결 및 부속서류 제출 승인 | ||||
| 4안 : 시화MTV 물류센터 신축공사 책임준공계약체결 및 부속서류 제출 승인 | ||||
| 13차 | 2022.06.14 | 1안 : 대전 관저오피스텔 책임준공확약체결 및 부속서류 제출 승인 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 사천선진공동주택 신탁사업약정체결 및 책임준공확약 제출 승인 | ||||
| 14차 | 2022.06.22 | 가산아이윌 데이터센터 신축공사 책임준공계약 체결 및 부속서류 제출 승인 | 가결 | 찬성 |
| 15차 | 2022.06.28 | 파주탄현 공동주택 신축공사 책임준공계약 체결 및 부속서류 제출 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 16차 | 2022.06.30 | 2022년 3분기 동일인등 출자 계열회사 상품용역거래 한도 승인 | 가결 | 찬성 |
| 17차 | 2022.07.11 | 구미 상모 공동주택 책임준공 및 시공권포기 등 부속서류 관련 담보제공 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 18차 | 2022.07.15 | 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 19차 | 2022.07.28 | 스탠다드차타드은행 Credit Line 50억원 신규 약정체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 20차 | 2022.08.16 | 2022년 2분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 21차 | 2022.09.29 | 2022년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한동 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 22차 | 2022.10.21 | 용인 죽전 공원특례사업(e편한세상 죽전 프리미어포레) 리파이낸싱에 따른 책임준공확약서 및 사업시공자지위 등(유치권 포함) 포기각서 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 23차 | 2022.10.28 | 거제 대대 이전 및 양여부지 개발사업 책임준공계약 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 24차 | 2022.11.08 | 1안 : 2022년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 건설공제조합 신용운영자금 연장의 건 | ||||
| 3안 : 대표이사 선임의 건 | ||||
| 보고사항 : ESG 주요 사항(환경 경영/인권 경영/공급망 관리) 보고 | ||||
| 25차 | 2022.12.06 | <거제 ㅇㅇㅇ대대 이전 및 양여부지 개발사업> 자금보충확약 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 26차 | 2022.12.20 | 해운대지팝 상가 관련 펀드 만기 연장 및 수익증권 추가 매수 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 27차 | 2022.12.23 | 1안 : (재)대림문화재단 기부금 출연 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 2023년 DL브랜드 수수료 계약에 의한 대규모 내부거래 승인의 건 | ||||
| 28차 | 2022.12.28 | 2023년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 29차 | 2022.12.29 | 채권금융기관 Credit line 등 만기연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
(2021년)
| 회차 | 개최일자 | 외안내용 | 가결여부 | 사외이사 찬성여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021.01.06 | 하나은행 한도대 만기 연장의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2차 | 2021.01.21 | 천안 오목 물류센터 개발사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 3차 | 2021.01.28 | 1안 : 2020년 결산 내무재무제표 승인 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 제64기 영업보고서 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 5차 | 2021.02.04 | 1안 : 경영지원 업무협약 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 인재육성 및 교육지원 용역협약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 5차 | 2021.02.05 | 양주 신원 지역지택조합 공동주택 신축사업 중도금대출 업무협약 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 6차 | 2021.02.09 | 군위 이지스카이 CC 조성사업 책임준공계약 등 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 7차 | 2021.02.25 | 1안 : 인천 항동 드림물류센터 책임준공 계약 승인 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 2020년 4분기 상품용역거래 한도 변경 | 가결 | 찬성 | ||
| 3안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고서 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 4안 : 제64기 정기주주총회 개최 | 가결 | 찬성 | ||
| 5안 : 전자투표 도입 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 6안 : 2021년 안전보건계획 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 7안 : 2021년 기본운영계획 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 8차 | 2021.02.26 | 고양삼송 6-3블럭 저온물류센터 신축사업 책임준공확약 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 9차 | 2021.03.05 | 인천 석남동 S&K 복합물류센터 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 10차 | 2021.03.25 | 대표이사 선임 | 가결 | 찬성 |
| 11차 | 2021.03.26 | 1안 : 내부거래위원 선임 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 개별이사 보수 한도 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 12차 | 2021.03.30 | 2021년 2분기 동일인등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 13차 | 2021.04.29 | 기업지배구조헌장 제정 | 가결 | 찬성 |
| 14차 | 2021.05.11 | 1안 : 2021년 1분기 결산 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 사내근로복지기금 출연 | 가결 | 찬성 | ||
| 15차 | 2021.05.18 | 천안성성 지식산업센터 신축사업 책임준공계약 승인 | 가결 | 찬성 |
| 16차 | 2021.05.28 | 1안 : 기부금 출연 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 하나은행 일반대 신규약정의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 17차 | 2021.06.08 | 1안 : 평택화양지구 도시개발사업 책임준공확약서 제출 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 금전 대여 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 18차 | 2021.06.15 | e편한세상시티 부평역 리파이낸싱에 따른 대출약정 등 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 19차 | 2021.06.24 | 이천군량리 물류센터 금융약정 체결 등 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 20차 | 2021.06.30 | 1안 : 2021년 3분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 2021년 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 21차 | 2021.08.09 | 부산 부전동 주상복합개발사업 금융약정 체결 등 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 22차 | 2021.08.10 | 1안 : 2021년 2분기 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 2021년 사채발행 한도 승인 | 가결 | 찬성 | ||
| 23차 | 2021. 08.20 | 우이신설경전철사업 대위변제 확약서 제출 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 24차 | 2021.08.26 | 채권단 차입금 일부 상환의 건 | 가결 | 찬성 |
| 25차 | 2021.09.16 | 도산208 주상복합 신축사업 리파이낸싱에 따른 책임준공확약 등 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 26차 | 2021.09. 30 | 1안 : 2021년 4분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 2021년 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 27차 | 2021.10.14 | 부동산개발펀드 투자 운용 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 28차 | 2021.11.04 | 2021년 3분기 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 |
| 29차 | 2021.11.05 | 김포스포츠몰 신축사업 책임준공확약서 제출 승인 | 가결 | 찬성 |
| 30차 | 2021.11.19 | 1안 : 대림문화재단 기부금 집행 승인 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 준법통제기준 제정의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 31차 | 2021.12.03 | 안성당왕지구 5BL 공동주택 신축사업 책임준공확약서 제출 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 32차 | 2021.12.17 | 1안 : 대출약정서 체결 및 책임준공확약서 제출 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2안 : 금전대여 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 33차 | 2021.12.29 | 2022년 1분기 동일인출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
이사회내의 위원회설치 현황
| 위원회명칭 | 위원구성 | 주요기능 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | 기타비상무이사 | |||
| 내부거래 위원회 | 1명 | 1명 | 1명 | 내부거래 검토 및 의결 | 위원장 : 박유신 |
이사회
이사 1인당 연평균 보수현황(2022.03.31 기준)
(단위:백만원)
| 구분 | 인원총수 | 보수총액 | 1인당 평균 보수금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 사업연도 | ||||
| 등기이사 | 2 | 1,912 | 956 | - |
| 사외이사 |
1 | 48 | 48 | - |
| 감사 | 1 | 133 | 133 | - |
이사후보 추천현황
(단위:백만원)
| 구분 | 인원수 | 후보 추천주체 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주 | 추천위원회 | 소액주주 | 기타 | ||
| (최대주주, 위원회, 소액주주, 기타) | |||||
| 사내이사 | 1명 | - | 1 | - | - |
| 사외이사 | 1명 | - | 1 | - | - |
이사회 평가 결과
| 분야 | 평점 | 주요내용 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기(23) | 2분기(23) | 3분기 | 4분기 | |||
| 이사회의 역할 및 책임 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 이사회의 역할 및 이사회의 자격, 책임, 윤리와 법규의무 준수 여부 |
- |
| 이사회의 구조 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 이사회의 지원조직, 교육여부 | - |
| 이사회의 운영 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 이사회 개최횟수, 참여여부, 자료제공 | - |
| 이사회의 내 위원회 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 이사회 내 위원회에 관한 사항 | - |
| 평가결과 반영 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 구체적인 개선안 도출, 평가결과 공개여부 | - |
| 평균 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | - | - |
| (평가 23개, 5.0점 만점 기준) | ||||||
| ※괄호 안의 숫자는 문항수 | ||||||
| ※평점은 이사회 각 구성원들의 자가평가 결과 점수의 평균임 | ||||||
| ※당사의 이사회 자가평가는 매 분기 실시 예정이며, 평가 결과 이사회의 효율적인 운영을 위하여 개선사항을 도출할 예정입니다. | ||||||
