Investor Relation

2013년 ~2015년 매출

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공표 필수사항

회사개요

회사개요
회사명(주)삼호결산기 12월
설립일 1956년 10월 17일상장일1977년 12월 12일
대표업종건설대표이사추문석
자산총계(2016년)7,069억원 (최근결산 기말 현재)자본금759억
본사주소인천광역시 남동구 미래로 14 (구월동) / 032)518-3535
서울지점주소서울특별시 마포구 큰우물로 76 (도화동) / 02)2170-5000

주주

주식에 관한 사항

(단위:주,백만원)

주식에 관한 사항
주식의 종류 발행주식 총수 액면총액 비고
보통주식 15,179,766 75,899
우선주식 0 0
합계 15,179,766 75,899

자기주식 보유현황 (2016.12.31 기준)

자기주식 보유현황
주식의 종류 주식수량 비고
보통주식 371주
우선주식 0주
합계 0주

주식분포 상황 (2016.12.31 기준)

(단위:주)

주식분포 상황
구분 성명 주식의 종류 소유주식수 비고
(2016. 12. 31 현재)
최대주주 대림산업㈜ 보통주 6,346,821
특수관계인 학교법인 대림학원 보통주 118,056
이준용 보통주 13,347
이해욱 보통주 126,724
이해서 보통주 1,188
소계 - 6,606,136

집중투표제 및 서면투표제 도입

집중투표제 및 서면투표제 도입
구분 도입일자 비고
집중투표제 -
서민투표제 -

배당에 관한 사항(최근 3년)

(단위:원, 주)

배당에 관한 사항
구분 2013년 2014년 2015년
(최근 3년)
현금 배당총액 보통주 - - -
우선주 - - -
1주당 배당금 최대주주 보통주 - - -
우선주 - - -
소액/기타주주 보통주 - - -
우선주 - - -
주식 배당 주식총수 보통주 - - -
우선주 - - -
1주당 배당주식수 보통주 - - -
우선주 - - -

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이사회

이사회구성(등기이사) 현황

이사회구성(등기이사) 현황
외장성명 추문석 이사총수 4명

(2017.03.24기준)

주식에 관한 사항
구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관엄무
사내이사 대표이사(상근) 추문석 2016.03.25 3년 대표이사
전무(상근) 조남창 2015.03.20 3년 최고관리책임자(COO),건축사업본부장
전무(상근) 이종일 2017.03.24 3년 경영혁신본부장
경영기획,감사,외주조달,마케팅 겸무
사외이사 사외이사(비상근) 김준호 2017.03.24 1년 사외이사
사외이사(비상근) 이성구 2017.03.24. 2년 사외이사
기타비상무이사 기타비상무이사(비상근) 장영진 2017.03.24 1년 기타비상무이사
기타비상무이사(비상근) 구민상 2017.03.24. 1년 기타비상무이사

이사회의 주요활동 내역

이사회의 주요활동 내역
회차 개최일자 외안내용 가결여부 사외이사 찬성여부
1차 2016.01.04. e편한세상 대신 중도금대출 업무협약 가결 찬성
2차 2016.01.28. 1호 : 2015년 결산 내부재무제표 승인
2호 : 제 59기 영업보고서 승인
3호 : 신림선 경전철 민간투자사업 금융약정 관련 건설출자자약정서 등 체결 승인
가결 찬성
3차 2016.02.23. 1호 : 2016년 기본운영계획 승인
2호 : 제59기 정기주주총회 개최 및 내부회계관리제도, 준법시스템 운영에 관한 보고
가결 찬성
4차 2016.03.10. 1호 : 대구범어 PF사업장 보증채무 처리
2호 : 상주영천고속도로(주) 제36차 유상증자 참여
가결 찬성
5차 2016.03.25. 제59기 정기주주총회 결의
<내용>
- 보고사항 : 제59기 감사보고, 영업보고
- 부의안건
제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인
제2호 의안 : 정관 일부변경 승인
제3호 의안 : 이사 선임 승인
(사내이사 2명, 사외이사 1명)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인
가결 -
6차 2016.03.25. 대표이사 선임 가결 찬성
7차 2016.03.31. 2016년 2분기 동일인 등 출자계열회사 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
8차 2016.04.26. 1호 : 2016년 1분기 결산 재무제표 승인의 건
2호 : 사내근로복지기금 출연
가결 찬성
9차 2016.06.07. 상주영천고속도로(주) 제37차 유상증자 참여 가결 찬성
10차 2016.06.22. 대구범어 PF사업장 선순위 보증채무 처리 가결 찬성
11차 2016.06.30. 2016년 3분기 동일인 등 출자계열회사 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
12차 2016.07.04. 순천대 외 1교 생활관 BTL 금융약정 체결 가결 찬성
13차 2016.07.25. 2016년 2분기 결산 재무제표 승인 가결 찬성
14차 2016.09.09. 1호 : 상주영천고속도로㈜ 제38차 유상증자 참여
2호 : 하나은행 전자외상매출채권(B2B) 대출한도 증액
가결 찬성
15차 2016.09.30. 2016년 4분기 동일인 등 출자계열회사 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
16차 2016.10.14. 남서울 오토허브 관리형토지신탁계약 및 대출약정 체결 가결 찬성
17차 2016.10.26. 2016년 3분기 결산 재무제표 승인 가결 찬성
18차 2016.10.31. 부천동신 주택재건축정비사업 이주비 대출관련 업무협약 가결 찬성
19차 2016.11.01. 부산 민락동 공동주택 신축공사 시공권확보를 위한 사업비 대여 가결 찬성
20차 2016.11.02. 부산 민락동 공동주택 신축공사 우선수익권 양도 및 사업비 대여 가결 찬성
21차 2016.11.02. 부산 민락동 공동주택 신축공사 대여금 관련 후순위대출 약정 체결
1호 : 본건 부동산 매입 관련 후순위 대여
2호 : 선순위 대출약정 관련 후순위 대여
가결 찬성
22차 2016.12.14. 상주영천고속도로㈜ 제39차 유상증자 참여 가결 찬성
23차 2016.12.15. PF사업장(광주태전, 춘천온의동, 횡성오크힐, 횡성샤모니) 보증채무 처리 가결 찬성
24차 2016.12.27. 1호 : 채권금융기관 차입금 일부상환 및 잔여차입금 만기연장
2호 : KEB 하나은행 제80회 사모사채 발행
가결 찬성
25차 2016.12.28. 2017년 1분기 동일인 등 출자계열회사 상품용역거래 한도 승인 가결 찬성

이사회내의 위원회설치 현황

이사회내의 위원회설치 현황
위원회명칭 주요의제 주요기능 비고
사내이사 사외이사
- -명 -명 - -

감사기구

감사기구 현황

감사기구 현황
구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부
상근감사 이현주 2017.03.25 3년 가입

외부감사인

외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근감사의견
삼정회계법인 2017.04.17 2017.01 ~ 2017.12 적정

감사위원회해당사항 없음

IR 개최현황

IR개최실적 및 계획

IR개최실적 및 계획
구분 일시 장소 주요내용 참석인원 책임보험가입여부
실적 2007.05 싱가폴 홍콩 해외NDR('07 경영계획) 32 -
2007.10 싱가폴 홍콩 해외NDR('07 경영계획) 24 -
2007.11 신라호텔 외국계투자자 Conference ('07 경영전망) 23 -
2008. 싱가폴 홍콩 해외NDR ('08 경영계획 및 전망) 28 -
계획 매분기별 1회 실시 예정
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