Investor Relation

※ 2015년 ~ 2018년 매출

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공표 필수사항

회사개요

회사개요
회사명(주)삼호결산기 12월
설립일 1956년 10월 17일상장일1977년 12월 12일
대표업종건설대표이사조남창
자산총계(2018년)7,961억원 (최근결산 기말 현재)자본금759억
본사주소인천광역시 남동구 미래로 14 (구월동) / 032)518-3535
서울지점주소서울특별시 마포구 큰우물로 76 (도화동) / 02)2170-5000

주주

주식에 관한 사항

(단위:주,백만원)

주식에 관한 사항
주식의 종류 발행주식 총수 액면총액 비고
보통주식 15,179,766 75,899
우선주식 0 0
합계 15,179,766 75,899

자기주식 보유현황 (2018.12.31 기준)

자기주식 보유현황
주식의 종류 주식수량 비고
보통주식 371주
우선주식 -
합계 371주

주식분포 상황 (2018.12.31 기준)

(단위:주)

주식분포 상황
구분 성명 주식의 종류 소유주식수 비고
(2018.12.31 기준)
최대주주 대림산업㈜ 보통주 11,071,821
특수관계인 학교법인 대림학원 보통주 118,056
이준용 보통주 13,347
이해욱 보통주 126,724
이해서 보통주 1,188
소계 - 11,331,136

집중투표제 및 서면투표제 도입

집중투표제 및 서면투표제 도입
구분 도입일자 비고
집중투표제 -
서민투표제 -

배당에 관한 사항(최근 3년)

(단위:원, 주)

배당에 관한 사항
구분 2016년 2017년 2018년
(최근 3년)
현금 배당총액 보통주 - - -
우선주 - - -
1주당 배당금 최대주주 보통주 - - -
우선주 - - -
소액/기타주주 보통주 - - -
우선주 - - -
주식 배당 주식총수 보통주 - - -
우선주 - - -
1주당 배당주식수 보통주 - - -
우선주 - - -

회사정관 다운로드

이사회

이사회구성(등기이사) 현황

이사회구성(등기이사) 현황
의장성명 조남창 이사총수 4명

(2019.03.21기준)

주식에 관한 사항
구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관엄무
사내이사 대표이사(상근) 조남창 2018.03.22 3년 대표이사
사내이사(상근) 김원태 2018.03.22 3년 사내이사
사외이사 사외이사(비상근) 신진기 2019.03.21 1년 사외이사
기타비상무이사 기타비상무이사(비상근) 이상수 2019.03.21 3년 기타비상무이사

이사회의 주요활동 내역

이사회의 주요활동 내역
회차 개최일자 외안내용 가결여부 사외이사 찬성여부
1차 2018.01.24 e편한세상 오션테라스 중도금 대출 업무 협약의 건 가결 찬성
2차 2018.01.25 1안 : 2017년 결산 내부재무제표 승인의 건 가결 찬성
2안 : 제61기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성
3차 2018.03.06 1안 : 임원 겸임 승인의 건 가결 찬성
2안 : 제61기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성
3안 : 2018년도 기본운영계획 승인의 건 가결 찬성
4안 : 대표이사 선임의 건 가결 찬성
4차 2018.03.22 대표이사 선임(중임)의 건 가결 찬성
5차 2018.03.30 1안 : 2018년 2분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
2안 : 문래동 공동주택 사업약정서 체결 및 사업시공권 포기, 양도의 건 가결 찬성
6차 2018.05.10 1안 : 2018년 1분기 결산 재무제표 승인 가결 찬성
2안 : 사내근로복지기금 출연 가결 찬성
3안 : 내부거래위원회 조직 설치 및 위원 선임 가결 찬성
7차 2018.05.29 e편한세상 남산 중도금 대출 업무 협약의 건 가결 찬성
8차 2018.06.12 주식명의 개서정지 공고의 건 가결 -
9차 2018.06.15 채권금융기관 차입금 일부상환의 건 가결 -
10차 2018.06.29 임시주주총회 개최의 건 가결 -
11차 2018.07.04 사외이사 후보 선정의 건 가결 -
12차 2018.07.09 임진각 곤돌라 설치사업 책임준공확약서 체결 및 제출의 건 가결 -
13차 2018.07.26 내부거래위원회 신규 위원 선임의 건 가결 찬성
14차 2018.07.31 1안 : 인천대, 복지대 생활관 임대형 민자사업(BTL) 금융약정(공사도급계약 포함)
체결 추인의 건
가결 찬성
2안 : 2018년 3분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
15차 2018.08.03 e편한세상 대전법동 중도금 대출 업무 협약의 건 가결 찬성
16차 2018.08.10 2018년 2분기 결산 재무제표 승인 가결 찬성
17차 2018.08.17 응암 4구역 주택재건축정비사업 사업비 대출 약정 체결의 건 가결 찬성
18차 2018.09.28 2018년 4분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
19차 2018.11.01 e편한세상 오션테라스 신축공사 사업비 대여금 만기 연장의 건 가결 찬성
20차 2018.11.12 1안 : 2018년 3분기 결산 재무제표 승인의 건 가결 찬성
2안 : 외환거래 승인의 건 가결 찬성
21차 2018.12.20 1안 : 2019년 1분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
2안 : 2018년 4분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 변경 승인의 건 가결 찬성
3안 : 대규모내부거래 승인의 건 가결 찬성
22차 2018.12.28 1안 : 채권금융기관 잔여 차입금 및 Credit Line 만기연장의 건 가결 찬성
2안 : 하나은행 제81회 사모사채 발행 가결 찬성

이사회내의 위원회설치 현황

이사회내의 위원회설치 현황
위원회명칭 주요의제 주요기능 비고
사내이사 사외이사
내부거래 위원회 1명 1명 내부거래 검토 및 의결 위원장 : 김원태

감사기구

감사기구 현황

감사기구 현황
구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부
상근감사 이현주 2017.03.25 3년 가입

외부감사인

외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근감사의견
삼정회계법인 2018. 04. 30 2018. 01 ~ 2018. 12 적정

감사위원회해당사항 없음

IR 개최현황

IR개최실적 및 계획

IR개최실적 및 계획
구분 일시 장소 주요내용 참석인원 책임보험가입여부
실적 2007.05 싱가폴 홍콩 해외NDR('07 경영계획) 32 -
2007.10 싱가폴 홍콩 해외NDR('07 경영계획) 24 -
2007.11 신라호텔 외국계투자자 Conference ('07 경영전망) 23 -
2008. 싱가폴 홍콩 해외NDR ('08 경영계획 및 전망) 28 -
계획 매분기별 1회 실시 예정
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